2019,私户避税寸步难行!4大行业将被严查!

发布日期:2019-09-29

面给大家展示一个

“教科书式的虚构案例”

虚开发票

公转私

注册空壳公司

它还涉及上游和下游企业。

这胆量

不去京阳港打老虎是一种浪费。

下方案例,来瞅瞅

我们也看到轰鸣声,这种情况下是它的一个情况下,审计跟踪,是“我们发现,该公司账目经常有较大的转账记录,资金将返回到公司的个人账户的控制当天或第二天一天”显然,革命逮着私人小辫,并将得到的后续系列犯罪的发现.......

私人避税在2019年已经用完。

多家企业被查被罚!

案例一:云南国家税务检疫局对云南省某药品企业进行税务检查。在其发出的税务检查通知中,公司需要提交的信息被明确说明:公司的法定代表人及其他主要责任人和财务人员。所有的银行账户和细节。

案件二:北京某电子股份有限公司的法人将处以近24万元的罚款,以个人账户收取客户购买款:通州国家税务局对中国工商银行、兴业银行开立的个人账户进行李谋冰、公司的实际控制人和法定代表人的检查,发现上述两个账户用于收集客户汇付的购汇款项。调查后,公司应申报当年2219332.08元的未申报收入,确认1813269.08元的成本,当年应增加406063元的应纳税所得额,并应收回年度企业所得税101515.75元。罚款决定:公司缴纳增值税377286.46元,企业所得税101515.75元,合计239401.11元。

案例启示

首先,大额和可疑交易税信息的个人银行账户共享

这份重量级文件[2017]84号明确了由反洗钱行政部门、税务机关、公安机关、国家安全机关、司法机关、银行、证券等部门组成的洗钱和恐怖融资风险评估工作组的工作思路,国务院保险监督管理机构和其他行政机关。所有部门都必须发现异常情况并相互共享信息。以前,税务部门很难掌握私人账户资金的变化。现在越来越容易了。

公司和公司账户之间频繁进行金融交易的风险很高

根据“税收征管法”,虽然税收有权查询个人和企业的银行账户,但现有的程序和信息有限,执法往往受到限制。但从2018年开始,当地金融机构与税务和反洗钱机构之间的合作必然会加强,老板、私人账户和公司之间频繁的资本交易将面临监管。

三,假发票完全挡住了去路!

为什么与假发票有关?因为目前,虚假发票的主流方式通常是在扣除手续费后,将高额发票退回公司业主的私人账户。这些异常资金交易被监管后,虚开发票的资金被曝光。虚拟发票结束了!

第四,公司的偷税漏税行为必须严格调查!

公司逃税的一贯方式往往是公司收入经常流入老板的个人账户!在税收和银行合作深度之前,税务稽查的手段似乎有限。但现在可以在税务局获得银行数据,通常发现了企业逃税的链条!

2019个人银行账户

进账多少会被查?

正式实施的7月1日2017年“金融机构报告可疑交易和大宗交易管理办法”(中国法令中国人民银行[2016年]第3号发布)给出了一个明确的答案。

1。将严格审查大规模资本交易。

简单地说,这三种情况将主要受到管制:

1.任何账户有超过50 000笔现金交易

2,男性家庭转让,超过200万

3、私人转账超过20万(海外)或50万(国内)

二、可疑交易会被严查

如金融机构发现或有合理理由怀疑客户及其资产违反法律,或发现客户的企图交易与洗钱和资助恐怖主义等犯罪活动有关,则发生上述情况,无论所涉资金的数额或所涉资产的价值如何。应提交可疑交易报告。

企业在涉及以下六种情况时应小心:

1,企业规模小,但拿出几千万的水。

2。资金转移存在异常,如分批转入集中转出、分批转入集中转出等。

3、业务范围或业务运作,与资本流动程度无关。

4.公共账户在短期内经常大量向个人汇款,或经常收到短期内与企业无关的个人汇款。

5,经常开销门,并有大量资金事件被取消了。

6。长期闲置的账户突然打开,资金活动大量。

当然,对于以下几个“高风险”行业,我们不仅要注意民间,假发票也是这些行业的首要问题!你得一个人把它拿出来给每个人接种疫苗!

阅读延伸

这四个高风险行业都非常关注。

一、成品油

自2018开票系统升级,投资者只能进行强制从成品油炼油行业的原始发票的来源,必须与检查的消费税申报合作以来,从化学品几乎完全被成为成品油的票方式。

不过,一些炼油厂仍通过中间商向终端用户销售异辛烷、混合芳烃等化工产品,价格低于市场价格,这些产品实际上是汽油和柴油产品。这里的主要动机是逃避消费税,但终端合作的必要性本质上是将风险转移给消费者。

另一方面,据不可靠的消息来源称,对没有合法来源的石油产品经纪人的个人加油发票有部分为零,变相洗票。

二、煤炭与钢材

提交人亲自与若干有大量资金的案件进行了合作。商业上可买到的货物通常供个人使用,不需要发票,类似于汽油和柴油。

所不同的是煤炭和钢铁的客户流动更加复杂。全国各地的大中型煤炭,钢铁市场依然有很多做非法行为“的投票串”的。

三、农产品批发,特别是中草药

由于农产品自我开放的特点,这种“自产自销”的经营方式短期内无法有效抑制。

全国的中药材企业和中成药企业涉及的案件很多。

四、建筑劳务

目前房地产行业处于下行通道中,为了稳定物价的实际行的名义抬高土地价值的价格让很多房企不堪重负。由于施工劳动力成本的最重要组成部分的加计扣除已成为救命药风格的房地产业务。

与前几类相比,这一类的特点是买卖双方数量少、金额集中、金额巨大。一位数的企业可能涉及数亿甚至数十亿美元。

最后,提醒你的老板、会计,要避免虚假开发票,还要小心转移问题,不要有侥幸心态,现在税务局和银行信息同步,违规是容易发现的…要节税应该采取合法守法的方式,不要走私帐户,逃税!



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